Un grupo de vecinos de Pilar y la región denunció un esquema de inversiones que derivó en presuntas estafas por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

Se trata de mecanismo ofrecido por una comerciante de Villa Rosa, Pilar, que prometía utilidades de entre el 40% y 45% mensual, para colocaciones que partían de los 100.000 pesos. Tales rentabilidades eran ofrecidas a vecinos de la zona mediante mensajes de WhatsApp y estados en redes sociales, desde hace unos dos años, contaron algunos de los damnificados a Pilar de Todos.

“Tenían una casa de ropas y anunciaban oportunidades exclusivas para clientes, con distintos plazos y porcentajes de ganancia. Al principio cumplían, pagaban en tiempo y forma, entonces la gente comenzó a confiar y a invertir cada vez más dinero”, relató a Pilar de Todos una de las perjudicadas.

“Hubo personas que pusieron plata proveniente de la venta de autos, terrenos o ahorros destinados a tratamientos de salud. Hay gente que puso 5 millones, 10 millones y hasta 35 millones de pesos”, agregó.

Las transferencias se hacían a billeteras virtuales como Ualá y Mercado Pago, a nombre de la dueña del comercio y allegados, aunque algunos montos de dinero se entregaban en efectivo, señalaron.

En uno de los mensajes publicados en redes se invitaba a las personas a participar, asegurando que no se trababa de engaños.

“Lo manejo yo, es totalmente anónimo, nadie va a saber que tenés plata invertida, funciona igual que el plazo fijo. Me podés escribir y te explico. Si necesitás hablar personalmente me decís, te llamo o hablamos. Si querés venir a hablar personalmente me decís y concretamos una hora. No es una mándala, no es un círculo, no es moneda virtual ni nada raro. No mezclen las cosas. Consulten. Hay gente que lo hace hace años, otros hace meses. Podés hacerlo una sola vez o las que quieras, depende de vos y tus proyectos”, reza el mensaje al que tuvo acceso este diario digital.

Pese a que en un principio los pagos y rentabilidades se cumplían, con el tiempo dejaron de hacerse y quienes llevaban adelante el esquema dejaron de vivir en el domicilio en el que estaban, y de momento no se sabe su paradero.

“En algunos casos dejó de pagar hace dos o tres meses, ahí empezó a notarse el problema. Nosotros suponíamos que obtenía ganancias con una feria americana que tenía, comprando y vendiendo ropa. Pero dejó de pagar y no sabemos donde está”, aseveró una de la perjudicadas a ete portal.

Por medio de un comunicado al que tuvo acceso Pilar de Todos, los damnificados explicaron que “no son grandes empresarios ni inversores profesionales”. “Somos trabajadores, comerciantes, jubilados y familias comunes que confiamos nuestros ahorros”, expusieron.

“Hay personas que vendieron terrenos para invertir, otras que sacaron préstamos que hoy siguen pagando, personas que perdieron sus vehículos y familias que entregaron el dinero de toda una vida de esfuerzo. Somos más de 70 familias damnificadas por una maniobra de inversión que prometía ganancias de hasta un 40% mensual y que terminó dejando un perjuicio estimado en alrededor de 300 millones de pesos”, manifestaron.

“La situación es tan grave que una de las damnificadas, que atraviesa un tratamiento contra el cáncer, no pudo continuar con parte de su atención médica después de perder sus fondos. Detrás de cada cifra hay historias reales, proyectos destruidos y familias desesperadas”, agregaron.

Además, contaron que quienes confiaron en el mecanismo de inversión “pertenecen a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como “Villa Rosa, Pilar, Luján, Matheu, Zelaya, San Fernando y San Isidro”, al tiempo que continúan recibiendo más denuncias de otra zoinas.

“Necesitamos que esta historia se conozca. No queremos que nadie más pase por lo mismo. Pedimos justicia, que los responsables den la cara, respondan por sus actos y que las familias afectadas puedan recuperar la esperanza de obtener una respuesta”, cerraron.

Una de las denuncias a las que tuvo acceso Pilar de Todos da cuenta de una persona que desde noviembre de 2025 comenzó a invertir dinero.

Si bien en un primer momento las utilidades se les pagaron, meses después los responsables del esquema alegaron problemas de salud y por consiguiente no poder abonar en tiempo y forma, hasta que dejaron de responderle. En este caso denunciado, ante la UFI 2 de Pilar, el monto ascendería a los 3 millones 850 mil pesos.

La familia de Benicio Leal, el niño de 8 años de Villa Rosa que lucha contra un tumor maligno de tronco encefálico, alertó que dos personas crearon alias de Mercado Pago similares al oficial para captar donaciones de manera fraudulenta.

El aviso lo lanzó Agostina, hermana de Benicio, a través de las redes sociales de la campaña. Explicó que ambas cuentas apócrifas usan nombres parecidos al alias real para confundir a quienes quieren colaborar.

“Vengo con un pedido sumamente importante y urgente, necesitamos que se difunda. Que, por favor, corroboren a quién le transfieren plata. Nosotros nos manejamos solamente con una única cuenta que es de Mercado Pago. Está a nombre de Agostina Ailen Leal, es titular de la cuenta. Por favor, verifiquen y tómense el tiempo para leer a quién le transfieren”, expuso la joven.

"En las últimas 48 horas hemos detectado que hay 2 personas que están intentando truchar el alias, así que, por favor, les pedimos que corroboren bien los datos", señaló Agostina.

Según la información difundida por la propia familia, las cuentas falsas identificadas son muy similares a la original,  pero difieren en que no llevan por ejemplo un punto, o en vez de el término “por” figura una “x”.

La única cuenta original es unidosxbeni.027, a nombre de Agostina Ailen Leal. No se reciben fondos mediante otro alias. 

Benicio fue diagnosticado el 12 de mayo con DIPG, un tumor maligno de tronco encefálico considerado extremadamente agresivo e inoperable.

Actualmente atraviesa 27 sesiones de radioterapia en el Hospital Austral, con el objetivo de frenar el crecimiento del tumor. Los médicos advirtieron que en Argentina no existe tratamiento curativo para ese diagnóstico.

Por su parte, la familia identificó la posibilidad de acceder a un ensayo clínico en España y necesita reunir los fondos para pasajes y estadía en un plazo de 35 días.

Quienes puedan colaborar, pueden transferir a una única cuenta: unidosxbeni.027, a nombre de Agostina Ailen Leal

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La Defensoría del Pueblo de Pilar, a cargo de Adrián Maciel, emitió una alerta por una nueva modalidad de fraude virtual que circula en Argentina y tiene como objetivo a usuarios de TelePASE.

Los delincuentes envían correos electrónicos falsos que aparentan ser comunicaciones oficiales.

El mensaje llega con el asunto: "Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo", informa sobre un supuesto problema con el medio de pago y solicita ingresar a un enlace para "regularizar la cuenta".

El botón incluido en el correo dirige a una página web falsa donde solicitan datos sensibles como:

Número de tarjetaClaves bancariasInformación personal

“Con esos datos, los estafadores pueden realizar débitos y vaciar cuentas en pocos minutos”, advirtieron desde la Defensoría.

Una de las principales señales de alerta detectadas es la dirección del remitente “Muchos de estos correos utilizan dominios sospechosos, incluso con terminaciones ‘.uk’, que no pertenecen a canales oficiales”, señlaron.

Revisar la dirección de correo: TelePASE nunca escribe desde dominios extranjeros o desconocidos.

Desconfiar de faltas de ortografía, emojis o URLs con letras alteradas.

Tener presente que ningún organismo oficial ni banco pide actualizar datos por correo o WhatsApp.

No hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos.

Una empresa de catering y eventos con sede en La Lonja denunció públicamente que desconocidos utilizan su identidad comercial para difundir falsas búsquedas laborales y cobrar dinero a quienes se postulan.

La maniobra quedó al descubierto cuando numerosas personas se comunicaron directamente con La Loba Eventos para consultar si los avisos que circulaban en redes sociales sobre incorporación de personal eran reales.

Las publicaciones, difundidas principalmente en Instagram, ofrecen puestos de cocina, mozo, bartender y atención al público para eventos masivos y servicios de catering.

Los estafadores reproducen el diseño visual de la empresa: imágenes institucionales, logos y piezas gráficas similares a las originales para generar confianza entre los interesados. Una vez que la víctima toma contacto por Instagram, la conversación migra a WhatsApp a través de distintos números telefónicos.

Allí, una supuesta responsable de recursos humanos identificada como "Luz" conduce las tratativas, detalla requisitos vinculados a la manipulación de alimentos y normas sanitarias, y envía mensajes extensos que simulan provenir de canales oficiales.

El engaño concluye cuando los estafadores exigen una transferencia de $35.000 para tramitar una supuesta libreta sanitaria, presentada como documentación obligatoria para iniciar funciones.

Según los testimonios recopilados por la empresa, los responsables prometen enviar un comprobante o un archivo PDF con la documentación una vez acreditado el dinero. Ese documento nunca llega. En varios casos, las víctimas son bloqueadas de inmediato tras realizar la transferencia. En otros, reciben mensajes con horarios y lugares de presentación que refuerzan la apariencia de legitimidad, aunque ninguna convocatoria existe.

Las transferencias fraudulentas fueron dirigidas a cuentas bancarias a nombre de VAM y NLG, de acuerdo con la información aportada por los damnificados.

Algunas personas llegaron incluso a presentarse físicamente en los lugares indicados, creyendo tener una entrevista asignada o un evento confirmado. Al llegar, comprobaron que la empresa real desconoce por completo cualquier tipo de convocatoria.

A partir de las denuncias recibidas, La Loba Eventos comenzó a centralizar capturas de pantalla, publicaciones apócrifas y conversaciones que las víctimas compartieron con la firma, con el objetivo de respaldar las acciones legales correspondientes.

“Alerta de estafa, están usurpando el nombre de nuestro salón La Loba eventos para realizar falsas búsquedas laborales. Estén muy atentos porque están pidiendo 35 mil pesos para una supuesta libreta sanitaria . Queremos aclarar que nosotros no somos los que estamos publicando esto. Nosotros nunca pediríamos plata a cambio de trabajo", pidieron desde el salón de eventos segúin pudo saber Pilar de Todos.

La concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, acumula cerca de 20 denuncias por presunta estafa: clientes que pagaron vehículos de alta gama en dólares y nunca los recibieron. El local apareció cerrado, con sus ventanales tapiados con cartón.

Las causas son investigadas por las Unidades Funcionales de Instrucción N°1 y N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente y no se descarta la unificación de ambos expedientes.

Ante la sospecha de que los responsables intentaban trasladar vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos de alta gama valuados en más de 1,2 millones de dólares.

La situación quedó registrada en un video grabado frente al local y difundido por La Nación. “Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, expresó uno de los afectados.

Según trascendió, las víctimas no solo realizaron transferencias en dólares sino que, en algunos casos, también entregaron sus propios vehículos como parte de pago.

Entre los denunciantes figura Manuel Quintar, diputado jujuño de La Libertad Avanza, quien en agosto de 2025 inició negociaciones para adquirir un Tesla Cybertruck por 285 mil dólares. Según su presentación judicial, abonó la totalidad del monto acordado —parte mediante transferencias y parte en efectivo— pero nunca recibió el vehículo.

Otro de los damnificados es un joven que denunció haber pagado 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que jamás le fue entregado. 

El contacto surgió de una publicación en Mercado Libre. “Encontré una publicación en Mercado Libre, entregué mi auto como permuta y puse una seña de 2.500 dólares. Después me pidieron cancelar el resto para acelerar los trámites. Transferí otros 10.990 dólares y comenzaron las excusas: que faltaba la VTV, que el dueño estaba de viaje, que el verificador iba solo ciertos días. Cuando finalmente fui a buscar la documentación, la agencia estaba vacía”, relató el damnificado, que prefirió mantener su identidad en reserva, a La Nación.

El titular de la firma, identificado como C.A.G., ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a funcionario público. En esa causa se trabó además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

Ese expediente se originó en una denuncia impulsada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol, que señaló a varias agencias —entre ellas Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors— por ocupar ilegalmente el espacio verde lindero a la Panamericana como playa de exhibición de vehículos, predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad. 

Tras un primer acatamiento de la orden de retiro, inspecciones de la Prefectura Naval detectaron que Autos Pilar Premium volvió a ocupar el predio. 

Esa situación derivó en el secuestro de nueve vehículos y en el procesamiento de C.A.G., quien se negó a declarar y responsabilizó a empleados de la empresa.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que C.A.G. “deliberadamente desobedeció” la orden judicial al reinstalar vehículos en el sector concesionado, incluso después de haber sido advertido formalmente.

Fuentes de la investigación indicaron que los responsables de la agencia “continuarían ofreciendo vehículos premium mediante un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas”.

Una investigación por el supuesto robo de un camión en Pilar derivó en un presunto caso de estafa vinculada al cobro de un seguro, tras una serie de allanamientos que se concretaron en diferentes puntos del conurbano.

Todo comenzó con una denuncia inicial que había sido radicada por el conductor de un camión de cargas perteneciente a una empresa con actividad en Pilar.

El chofer aseguró que mientras circulaba por la zona de la Ruta 34 con destino a Olavarría, fue interceptado por sujetos que se movilizaban a bordo de otro vehículo.

Según ese relato, los supuestos delincuentes lo habrían amenazado con un arma de fuego, lo obligaron a detener la marcha para luego reducirlo dentro de la cabina. Más tarde, siempre de acuerdo a la denuncia, habría sido trasladado y abandonado en el partido de Moreno.

Además, indicó que los autores se llevaron el camión con una batea, dinero en efectivo destinado a una compra comercial de piedra partida, documentación y pertenencias personales.

Sin embargo, las tareas posteriores de la SUB DDI de Pilar en conjunto con efectivos de la policía, apoyadas en relevamiento de cámaras, seguimientos y otras medidas investigativas, detectaron inconsistencias en la versión inicial.

Con esos elementos, la Justicia autorizó allanamientos en viviendas de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez, donde se obtuvieron resultados considerados clave para la causa.

En uno de los procedimientos fue secuestrada una camioneta que, según la pesquisa, habría estado vinculada a los movimientos previos y posteriores al hecho denunciado. También se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés.

En otro objetivo, los investigadores hallaron un acoplado perteneciente a la firma damnificada y además, se secuestraron otros vehículos, equipos informáticos y documentación que ahora será peritada.

Con el avance de la investigación, los pesquisas establecieron la hipótesis de que el episodio denunciado no habría sido un robo real, sino una maniobra previamente acordada entre varias personas.

Siempre según fuentes de la investigación, el objetivo habría sido simular la sustracción del camión y del acoplado para luego gestionar el cobro del seguro correspondiente.

Entre los investigados figuran el propio conductor que realizó la denuncia inicial y personas con vínculos con la empresa propietaria de la unidad.

A partir de las nuevas pruebas recolectadas, la causa dejó de centrarse en el robo automotor y pasó a investigarse como una presunta estafa.

Dos sospechosos fueron aprehendidos durante los procedimientos. La investigación quedó a cargo del Dr. Andrés Quintana, Fiscal a cargo de la UFI N° 02, mientras que los acusados fueron notificados por el delito de estafa.

Una investigación encabezada por la Sub DDI Pilar permitió avanzar sobre una banda dedicada a cometer estafas virtuales mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp, con víctimas en el distrito.

El caso se inició a partir de la denuncia de una vecina de Pilar, quien recibió un mensaje desde la cuenta de una conocida en el que le solicitaban dinero. Confiada en la identidad del remitente, realizó una transferencia de 100 mil pesos a la plataforma Mercado Pago.

Sin embargo, poco después constató que la línea había sido vulnerada y que terceros habían accedido de forma ilegítima a la aplicación.

A partir de ese hecho, los investigadores lograron determinar que se trataba de una estructura delictiva organizada, con roles diferenciados para ejecutar la maniobra.

En el marco de la causa, que tramita en la UFI N° 3 de Pilar a cargo de Germán Camafreitas, se llevaron a cabo allanamientos en dos puntos clave: una unidad penitenciaria en la localidad de Olmos y un domicilio en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de 14 teléfonos celulares y dos tablets, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y determinar el alcance de las maniobras.

Según se informó, uno de los principales implicados ya se encontraba detenido en la unidad carcelaria, desde donde presuntamente participaba en las estafas, mientras que se avanza en las diligencias para lograr la detención de una mujer sindicada como parte de la organización.

Durante el avance de la causa, los investigadores lograron identificar a una segunda víctima con un modus operandi similar, por lo que no se descarta la existencia de más personas afectadas.

En ese sentido, la fiscalía continúa con las tareas investigativas para establecer la magnitud de la red delictiva, determinar si hubo otros internos involucrados y reunir pruebas que permitan nuevas imputaciones.

Una mujer fue detenida en Pilar acusada de haber estafado a su exjefe por una suma millonaria que, según fuentes policiales, ascendería a 23.907.000 pesos.

La investigación apunta a que utilizó datos de tarjetas de crédito de la víctima, obtenidos en el marco de un vínculo laboral previo, para concretar compras a través de plataformas digitales.

El caso es llevado adelante por la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, y se inició tras la denuncia de un empresario de 41 años, presidente de una firma, quien detectó consumos que no había realizado.

De acuerdo a su presentación, el hecho comenzó a evidenciarse cuando recibió una notificación por un gasto que desconocía de Mercado Pago.

Tras comunicarse con su banco y revisar los resúmenes de su tarjeta, constató una gran cantidad de operaciones similares, en su mayoría efectuadas mediante Mercado Libre y Mercado Pago.

Con el avance de la investigación, se estableció que los productos adquiridos eran enviados a un domicilio ubicado en el barrio privado La Reserva de Pilar, sobre la Ruta Provincial 28.

En ese inmueble residiría la imputada, una mujer de 44 años que, según consta en la causa, se desempeñó como empleada administrativa en la empresa de la víctima entre 2016 y 2023, indicaron fuentes del caso, Pilar de Todos.

A partir de esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda señalada. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI Pilar y arrojó resultado positivo.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, además de otros elementos presuntamente adquiridos mediante las maniobras investigadas.

Tras el allanamiento, y en comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de la sospechosa, quien fue notificada de la formación de la causa por el delito de estafa.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance total de la maniobra y si existen otros hechos similares vinculados a la imputada.

Según una investigación publicada por el diario Clarín, se detectó un helicóptero Bell 407GX, matrícula LV-FNE, que habría realizado al menos 34 vuelos entre mayo de 2025 y enero de 2026 hacia la propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

La aeronave pertenece y es operada por Luis Alberto Gold, cuñado del empresario Hugo Sigman, uno de los referentes más influyentes del sector farmacéutico argentino y que estuvo bajo la mira judicial por la vacuna contra el Covid.

De acuerdo con los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), varios de esos vuelos se habrían realizado antes de que el helipuerto contara con habilitación formal, ya que el trámite administrativo comenzó el 13 de mayo de 2025, mientras que el primer vuelo registrado data del 3 de ese mes.

El informe periodístico señala además similitudes llamativas entre este helicóptero y otra aeronave ya investigada en la causa, un Bell 429 operado por la empresa Flyzar, ambas con patrones de vuelo coincidentes, interrupciones en los sistemas de rastreo y trayectos hacia y desde la misma propiedad.

En ambos casos, los vuelos comenzaron inmediatamente después de la construcción exprés del helipuerto, detectada mediante imágenes satelitales.

La causa también expone fallas graves en los controles estatales. En el expediente vinculado al helicóptero operado por Flyzar, la Justicia halló planes de vuelo con manifiestos vacíos, sin pasajeros declarados, documentación que pasó por distintos organismos —ANAC, PSA y EANA— sin observaciones ni alertas.

Otro dato relevante es que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría utilizado este mismo helicóptero en 2017, durante la visita al país del titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de gestiones vinculadas a la candidatura para el Mundial 2030.__IP__

Con este nuevo hallazgo, la investigación judicial suma un segundo helicóptero, casi un centenar de vuelos bajo sospecha y nuevos interrogantes sobre quiénes eran los pasajeros transportados, quién financiaba los traslados y si se repitieron maniobras irregulares ya detectadas en otros tramos de la causa.

La pesquisa continúa ahora bajo la órbita del juez federal que tomó recientemente el expediente.

NA 

Cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fueron detenidas en Pilar en el marco de una investigación por estafas cometidas mediante engaños telefónicos y digitales, con una modalidad coordinada desde el interior de una unidad carcelaria. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad recuperaron dólares sustraídos a las víctimas y secuestraron un vehículo con numeración adulterada.

La causa se inició a partir de denuncias realizadas por dos comerciantes de la zona. En uno de los hechos, un hombre denunció el hackeo de su teléfono celular y su cuenta de Whatsapp, mientras que en otro caso un comerciante fue inducido mediante ardides y engaños a entregar 4.500 dólares estadounidenses, maniobra vinculada a la primera estafa.

Una vez hackeada la cuenta de la app de mensajería de la primera víctima, los delincuentes se hicieron pasar por esta y se contactaron con otro comerciante, a quien le dijeron que necesitaban comprar dólares.Fue así que la segunda víctima, creyendo que se enviaba mensajes con el comerciante real, aceptó que una moto pase con una persona a retirar los dólares, al tiempo que se comprometió a transferirle los pesos, algo que lógicamente nunca ocurrió, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

Además, las tareas investigativas permitieron establecer que la organización operaba con roles definidos. Desde el interior de una unidad penal se impartían las directivas para concretar las maniobras, mientras que los integrantes que se encontraban en libertad se encargaban de ejecutar los cobros y trasladarse a los puntos acordados.

A partir de tareas encubiertas y de campo, personal de la Sub DDI Pilar detectó que uno de los involucrados regresaría a la zona para intentar concretar una nueva estafa. Con esa información, se montó un operativo conjunto con intervención de la Estación de Seguridad Pilar, la Comisaría Pilar 8ª y el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad local.

El primer procedimiento se concretó en el barrio Pilar centro, en inmediaciones de Beato Jansen y las calles México y Paraguay, donde fue interceptado un hombre de 21 años, señalado como uno de los autores materiales. De acuerdo a la investigación, ya había participado del cobro previo del dinero y se movilizaba en un motovehículo junto a otro individuo.

En forma paralela, se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar un automóvil en el que se desplazaban otras tres personas —un hombre de 31 años y dos mujeres de 39 y 25 años— en la zona de Tucumán y las calles Víctor Vergani y Chacabuco, también en Pilar. Durante la requisa del rodado, los efectivos incautaron 4.300 dólares, suma que posteriormente se determinó correspondía al dinero sustraído momentos antes a una de las víctimas.

Al inspeccionar el vehículo, se constató que presentaba una irregularidad en la numeración de chasis, lo que impedía establecer su procedencia, configurando una presunta infracción al Artículo 289 del Código Penal, por supresión o adulteración de numeración registral.

Por disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de Raúl Casal, se ordenó la aprehensión de urgencia de los cuatro imputados, el secuestro del vehículo y la restitución del dinero recuperado a la víctima. Los detenidos fueron trasladados a sede fiscal para prestar declaración en primera audiencia.

La Sub DDI Pilar continúa con las tareas investigativas para dar con un quinto involucrado, presuntamente vinculado a la coordinación de las maniobras desde el ámbito carcelario, no descartándose nuevas diligencias en el marco de la causa.

La Sub DDI Pilar detuvo a un nuevo implicado en la investigación por estafas reiteradas cometidas mediante empresas fantasma y pagos con cheques electrónicos sin fondos. La causa es instruida por la UFI N°3 de Pilar con intervención del Juzgado de Garantías N°7.

La aprehensión se produjo en el marco de nuevos allanamientos realizados en distintas localidades, donde los investigadores lograron secuestrar vehículos, teléfonos celulares y diversos elementos de interés para la pesquisa.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la banda se contactaba telefónicamente con empresas de distintos rubros para solicitar cotizaciones por grandes volúmenes de mercadería. Los pedidos incluían materiales de construcción, mobiliario, electrodomésticos, productos alimenticios e insumos industriales.

Una vez aceptados los presupuestos, el pago se realizaba mediante eCheq diferidos. La mercadería era entregada en depósitos alquilados de forma temporaria y, días después, los cheques resultaban rechazados por falta de fondos. Tras consumar la maniobra, los proveedores perdían todo tipo de contacto con los supuestos compradores.

La pesquisa permitió establecer que la organización utilizaba empresas pantalla y hasta una oficina móvil tipo tráiler como fachada comercial y logística. Luego, la mercadería era trasladada a distintos puntos del Conurbano para su presunta reventa.

La causa ya tenía dos detenidos, una mujer que sería, de acuerdo a los investigadores, quien habría prestado su nombre para crear la empresa falsa, y otro sujeto presuntamente vinculado a las maniobras delictivas.

Origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de diciembre de 2025 por una empresa del rubro de la construcción con sede en Pilar. La firma fue contactada por un sujeto que se presentó como empleado de una supuesta empresa mayorista y solicitó materiales para una obra en el sur del Gran Buenos Aires.

El presupuesto superó los 11 millones de pesos y fue abonado mediante dos cheques electrónicos que posteriormente resultaron rechazados. Para ese momento, la totalidad de la mercadería ya había sido entregada en un depósito que luego quedó abandonado.

En el lugar, el denunciante tomó conocimiento de que otras empresas también habían sido víctimas de maniobras similares.

En las primeras etapas de la investigación, la Policía realizó allanamientos de urgencia en distintos puntos del Conurbano bonaerense. En esos procedimientos se logró el secuestro de una oficina móvil, además de una enorme cantidad de mercadería perteneciente a distintas firmas damnificadas.

Entre los elementos recuperados había materiales de construcción, equipamiento gastronómico, productos alimenticios, insumos médicos, luminarias, muebles, electrodomésticos y documentación vinculada a la operatoria del grupo.

Posteriormente, la Justicia dispuso la aprehensión de un hombre y una mujer, presuntamente vinculados al funcionamiento de las empresas utilizadas como pantalla.

Nuevos allanamientos y tercera aprehensión

En las últimas horas, los investigadores detectaron el traslado de elementos secuestrados previamente hacia otro domicilio. El movimiento era realizado por un hombre de 51 años, quien fue interceptado cuando circulaba en una camioneta tipo mudancera.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió a su aprehensión de urgencia, al secuestro del vehículo y de su teléfono celular. Además, en otros domicilios se incautaron más celulares, prendas de vestir, terminales de cobro electrónico y documentación manuscrita.

Empresas damnificadas

Hasta el momento, en la causa figuran como víctimas al menos cuatro empresas, con pérdidas millonarias:

Los investigadores no descartan que existan más empresas afectadas, incluso de alcance nacional, lo que podría ampliar significativamente el monto total de las estafas. La causa continúa en investigación para determinar la participación de otros involucrados y el destino final de la mercadería.

Dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación por estafas reiteradas vinculadas al funcionamiento de una empresa fantasma, que habría sido utilizada para defraudar a distintas firmas, algunas de Pilar, mediante una compleja maniobra comercial. La causa es investigada por la Sub DDI Pilar con intervención de la UFI 3 de Pilar. Los procedimientos se realizaron en las últimas horas en distintas localidades del Conurbano bonaerense y derivaron en la aprehensión de un hombre y una mujer, identificados en la causa por sus iniciales como C.M.A. y C.P., respectivamente. El rol que cada uno habría desempeñado dentro de la operatoria continúa siendo materia de análisis judicial.

De acuerdo a la investigación, los responsables se contactaban telefónicamente con empresas de distintos rubros, a las que solicitaban cotizaciones por grandes volúmenes de mercadería. Los pedidos incluían materiales para la construcción, como pilares y cerramientos perimetrales, pero también mobiliario, electrodomésticos, indumentaria y otros productos, lo que evidencia una operatoria amplia y diversificada.

?Dos detenidos en la causa por estafas mediante una empresa fantasma ? Están acusados de integrar una banda que compraba diferentes productos por cifras millonarias con cheques sin fondo.https://t.co/yZcTrHR1ct pic.twitter.com/km4JUsR9bP

Una vez aceptados los presupuestos, el pago se concretaba mediante cheques electrónicos (eCheq), generalmente diferidos. La mercadería era entregada en depósitos alquilados de manera temporaria, tras lo cual los cheques resultaban rechazados por falta de fondos. Luego de consumada la maniobra, los proveedores perdían todo tipo de contacto con los compradores.

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La pesquisa también permitió establecer el uso de una oficina móvil como fachada comercial y logística, además del traslado de la mercadería a distintos puntos del Conurbano, lo que habría facilitado su posterior comercialización fuera del circuito formal.

Hasta el momento, en la causa figuran como víctimas al menos cuatro empresas, con pérdidas millonarias: Premolking Argentina Construcciones y Servicios S.R.L., ubicada en Pilar, denunciante del caso, con un perjuicio superior a los 11 millones de pesos. S.B. Affari S.A., con una pérdida estimada en $10.929.750. Maraldi Cocinas Industriales y Campanas, por un monto de $7.792.560. Casa Roma Cristales, con una pérdida de $13.470.825.

Los investigadores no descartan que existan más empresas afectadas, algunas de ellas de alcance nacional, lo que podría ampliar de manera significativa el monto total de las estafas.

Durante los allanamientos realizados en distintas localidades del sur y oeste del Gran Buenos Aires, personal policial procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, entre ellos discos rígidos, pendrives y teléfonos celulares, además de una gran cantidad de mercadería.

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Entre los elementos incautados se encuentran electrodomésticos, colchones, luminarias, paneles solares, muebles, indumentaria, productos para el hogar y artículos vinculados a la construcción, lo que refuerza la hipótesis de que la organización adquiría mercadería de múltiples rubros para luego comercializarla bajo distintas modalidades.

En cuanto a la mujer identificada como C.P., la Justicia investiga su vinculación con las firmas utilizadas como pantalla para llevar adelante las maniobras. En ese marco, fuentes del caso indicaron que una compulsa realizada en la Central de Deudores del Banco Central arrojó que registra una deuda superior a los 400 millones de pesos, dato que podría aportar un indicio sobre la dimensión económica de la operatoria que se encuentra bajo análisis.